传销

  • 7分钟速览PlusToken案终审判决书:42亿美元非法所得上缴国库

    2020年9月19日,盐城市经开区人民法院审理了PlusToken一案,并作出了终审判决。

    11小时前 0
  • 周刊 | 苏州将于双十二推出数字人民币红包;英国女王表示对区块链感兴趣

    摘要:灰度欲举办加密货币投资者论坛;以太坊2.0创世区块启动最低质押要求达100%;哈萨克斯坦计划引入央行数字货币;建行纳闽分行发起的数字债券已取消;ETC已激活Thanos硬分叉升级。本周2家上市公司披露区块链相关业务或计划。 

    18小时前 0
  • 缴获PlusToken总价值42亿美元加密货币是否会抛向市场?

    据江苏省盐城开区检察院二审刑事裁定书,原审法院认为PlusToken的涉案赃物、赃款、孳息(赃款额外收益)、犯罪工具依法将「予以没收」、并上缴国库。推估,国库将进帐275亿人民币。

    新闻 1天前 0
  • 惊人PlusToken判决全文披露 最关心的钱去哪儿了?

    11月26日,震惊全球加密货币行业的PlusToken传销案最终判决文书公布。一个只有初中文化学历的湖南长沙人,募集了31万个比特币;917万个以太坊;5100多万个EOS等等。它的模式也是非常简单的庞氏+传销,募集资金并许诺利息,上下线发展。

    1天前 0
  • 印度「加密禁令」解除后的 9 个月丨超人物

    今年 3 月份是印度数字货币市场的一个转折点。 2020 年 3 月,印度最高法院解除了此前印度央行针对加密公司发布的禁令。这无疑驱散了自 2018 年「加密禁令」发布后带来的阴霾。当市场上被压抑的需求得到释放,印度的数字货币生态正在变得活跃起来。 几个月后,Coin Dance 上 Paxful 及 Local Bitcoins 的交易量数据显示,印度的比特币点对点交易量在 7 月份创下历史新高,达到 1370 万美元。 

    3天前 0
  • 一文了解BCH硬分叉及各交易所如何应对

    比特币现金(BCH)将不可避免地于2020年11月15日发生硬分叉。分叉的初次迹象出现在今年7月下旬,两个比特币现金主要开发团队针对难度调整算法的落实上产生了分歧。在ABC的开发者Amuary Sechet提出实施一个叫做Grasberg的难度调整算法之后,Bitcoin ABC(ABC)和Bitcoin Cash Node(BCHN)陷入了僵局。而这个算法主要为了解决BCH网络中的三个问题:

    2020年11月14日 0
  • 肖飒:为什么近来币圈刑案多?

    最近,我们关注了不少币圈的事件,也接待了不少来自海内外的咨询,似乎大家对于近期币圈刑事案件增多有些不解。针对这种情况,结合最新常用罪名,今天飒姐跟大家梳理一下原因,一家之言仅供参考。

    新闻 2020年11月5日 0
  • 大所接连出事,币圈风声鹤唳

    原标题:《币圈风声鹤唳》等待OKEx开放提币的焦虑在最近的半个月里还没有完全平复,11月2日,火币又陷入了有高管被「协助调查」的消息。尽管刚刚回归火币的联合创始人杜均表示「一切正常」,但恐慌情绪还是反馈在HT的下跌上。

    2020年11月5日 0
  • 传徐明星监视居住,黄金37天或变半年,刑事律师详解意义

    导语:关于徐明星的现状,有多方消息源称处于监视居住的状态,那么黄金37天的判断就不再奏效。类似操作在币圈也有案例。此前盐城市公安局盐南高新区分局通知雷太国(吉比特矿机)家属,称已于7月2日6时将涉嫌雷太国等人组织、领导传销活动案的雷太国执行指定居所监视居住。

    2020年11月4日 0
  • 一文了解在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析

    “虚拟货币”(Cryptocurrency)在很多宣传中被定位为“货币”或者“金融投资产品”,但不论每个人如何认知,可以肯定的是,在金融范畴内,“虚拟货币”并非“货币”。虽然在中国没有专门针对“虚拟货币”的立法,但根据中国人民银行等七部委于2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称“94公告”),所谓的“‘虚拟货币’不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币同等的法律地位,也不能作为货币在市场上流通使用。

    新闻 2020年11月3日 0

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